المشتبه الرئيسي في حادثة Bitfinex تحول إلى شاهد في قضية غسيل الأموال

في عام 2022، تم القبض على إيليا ليخشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال من أصول التشفير المسروقة بقيمة 4.5 مليار دولار بعد اختراق منصة تداول معينة. وقد اعترف الزوجان لاحقًا بذنبهما.

أظهرت الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين تشارك حاليًا كشاهد متعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog. وقد أثار هذا التحول اهتمامًا بمسار قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية.

مراجعة الأحداث

لمساعدة القراء على فهم هذه القضية المعقدة بشكل أفضل، إليكم الجدول الزمني للأحداث الرئيسية:

• 2016: سرق الزوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة.
• أبريل 2021: اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف.
• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال.
• 1 فبراير 2022: استقبلت محفظة الحكومة تحويلًا ضخمًا قدره حوالي 94,643.3 بيتكوين.
• فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين.
• أغسطس 2023: اعترف شخصان بجريمة السرقة.

كشف ليختنشتاين عند الإقرار بالذنب أنهم كانوا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام منصة تداول معينة وسرقة كميات كبيرة من الأموال. لقد استخدموا Bitcoin Fog عدة مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى خدمات خلط أخرى.

من المشتبه به إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، أدلى ليختنشتاين بشهادته كشهيد، مشيرًا إلى أنهم استخدموا خدمة Bitcoin Fog حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات التي يعتبرها أفضل. وأكد أن استخدام خدمات خلط العملات هو مجرد جزء صغير من أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بهويات تم شراؤها من الشبكة المظلمة.

قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف، كما أنه لا يعرفه. من الجدير بالذكر أن السلطات القانونية اتهمت Bitcoin Fog في عام 2021 بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت تساوي حينها حوالي 335 مليون دولار. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والغش الإلكتروني، وسرقة الهوية.

واجه ليختنشتاين السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا واختار التعاون مع السلطات لكشف المزيد من تفاصيل القضية. تُظهر هذه الخطوة تعقيدات شبكة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها جهات إنفاذ القانون في مكافحة هذه الأنواع من الجرائم.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكما نهائيا بعد.

تحديات التنظيم التي تواجه خلطات العملات المشفرة

بخلاف Bitcoin Fog ، تخضع خدمات خلط العملات المشفرة الأخرى مثل Sinbad و Tornado Cash لمراجعة صارمة من قبل الجهات التنظيمية بسبب احتمال استخدامها في الأنشطة غير القانونية. في أكتوبر 2020 ، فرضت الجهات التنفيذية غرامات مدنية بقيمة 60 مليون دولار على مشغلي Helix و Coin Ninja ، الذين يديرون شركات خدمات مالية غير مسجلة.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

نظرًا لتعقيد أساليب غسيل الأموال المستخدمة من قبل المهاجمين على Bitfinex، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:

1. تعزيز متطلبات KYC و AML: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

2. مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي: تنفيذ أنظمة مراقبة متقدمة لتحليل معلومات مثل مبلغ المعاملة، وتكرارها، ومصدرها، ووجهتها، والقدرة على التعرف على الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3. إنشاء آلية تقرير فعالة: إنشاء نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية لإجراء التحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحفاظ على تواصل وثيق مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتطورة باستمرار.

مع استمرار المجرمين في تعديل استراتيجياتهم، واستخدام طرق تداول أكثر تشتتًا وخفاءً، أصبحت التعاون المستمر ومشاركة المعلومات داخل الصناعة ذات أهمية خاصة. فقط من خلال تحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر، يمكن لصناعة العملات المشفرة أن تبني نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا وشفافية.