التمييز بين جرائم المال الافتراضي وجرائم المساعدة والتستر

مع التطور العالمي للعملات الافتراضية، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تُعتبر جرائم مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (جرائم المساعدة) وجرائم إخفاء أو إخفاء عائدات الجرائم (جرائم الإخفاء) من الجرائم الشائعة في عالم العملات الافتراضية، وغالبًا ما تحدث لبسًا في تحديد الوقائع وتطبيق القانون.

هذا التشويش يؤثر ليس فقط على دقة القضية ولكن أيضًا يتعلق بشكل مباشر بمدى عقوبة الجريمة. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات قانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في النية الذاتية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والنقاش القانوني، والخبرات العملية كيفية التمييز بدقة بين الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع للمعنيين في هذا المجال.

أ. تحليل حالة

لننظر إلى الفرق في أحكام المحكمة بشأن جرائم مساعدة العملة والجرائم الخفية من خلال حالة عملية. في قضية خفية حُكمت بها من قبل إحدى المحاكم المتوسطة، كانت الوقائع الأساسية كالتالي:

في ديسمبر 2020، نظمت مجموعة إجرامية أشخاصًا آخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل العائدات الإجرامية مع علمهم بذلك. قدم المشاركون بطاقات ائتمان مسجلة بأسمائهم لإجراء التحويلات (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي)، وقاموا بتسجيل الحسابات والتسويات في مجموعات على الإنترنت. ووفقًا للإحصاءات، بلغ المبلغ المعني أكثر من 147,000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على الجناة الرئيسيين. ولكن بعض المشاركين استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو المال الافتراضي لتحويل العائدات غير المشروعة، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 441,000 يوان.

قررت المحكمة الابتدائية أن المشاركين الرئيسيين يشكلون جريمة التستر، وحكمت عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر المدعى عليه ومحاميه أن الجريمة يجب أن تعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة النقاشات الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند تحويل الأموال غير القانونية من خلال المال الافتراضي - مسألة تطبيق جريمة المساعدة والتمويه.

ثانياً، نطاق تطبيق الجريمتين في قضايا المال الافتراضي

في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، تكون حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ومقدار الوعي الذاتي ونتائج الفعل. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يكون على علم"، إلا أنه من خلال التحليل الدقيق يمكن ملاحظة وجود اختلافات واضحة في سيناريوهات تطبيق الجريمتين:

(أ) المشهد النموذجي لجريمة المساعدة

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم الفني، أو الترويج، أو جذب المستخدمين، أو تسوية المدفوعات، أو التخزين الشبكي، أو نقل الاتصالات للآخرين الذين يقومون بتنفيذ الجرائم عبر الإنترنت مع العلم بذلك. وفي مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع أو تحويل المال الافتراضي؛
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية إلا أنه لا يزال يقدم خدمة التحويل؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لنقل الأموال.

تكمن أهمية الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح.

(ب) المشهد النموذجي لتطبيق جريمة التستر

تتعلق جريمة إخفاء الجرائم بشكل أكبر بمساعدة معالجة العائدات الإجرامية، وتجلى ذلك في أن الفاعل يعلم تمامًا أن الأموال أو العائدات هي عائدات جريمة، ومع ذلك يواصل مساعدته في التحويل أو الشراء أو الاحتفاظ أو الاستبدال، إلخ. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك:

1. شراء العملة الافتراضية التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة؛
2. معرفة بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك إجراء معاملات أو تبادل عملة افتراضية.
3. أعمال الحفظ والسحب بالنيابة.

يؤكد إخفاء الجريمة على مساعدة "في تصريف الأموال المسروقة"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك وعي واضح بالعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يتم الإدراك به بشكل ذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

ثلاثة، كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة والجريمة الخفية؟

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة في القضية للتقييم الشامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق الأسماء الجنائية. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية.

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الآخرين يرتكبون جرائم عبر الإنترنت". أي يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية عبر الإنترنت (يكفي أن يكون لديه علم عام) ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة التستر: يجب على الفاعل أن يكون على علم بأن "الممتلكات التي يتم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي أنه ليس من الضروري أن يكون على علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن الممتلكات أو المال الافتراضي المتعامل به هو عائدات غير قانونية.

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالسلوك الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء هي المعرفة بالعائدات الناتجة عن الجريمة.

(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم الدعم بشكل متكرر أثناء الجريمة أو قبلها، مما يلعب دور "المساعدة"؛

2. جريمة الإخفاء تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "تنظيف المسروقات".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المجرمين في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا تم إكمال الجريمة، فإن تسليم المال الافتراضي لشخص آخر لإدارته أو بيعه قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في ارتكاب الجريمة المكتملة

عادة ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الجريمة معالجة العائدات غير القانونية. بينما يوجد في جريمة المساعدة أيضًا مساعدة "تحقيق الربح" للجريمة العليا، لكنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تتشكل.

بالنسبة لمحامي الدفاع، يمكنه الدفاع من مستويين مختلفين:

1. مستوى الأدلة: تحليل الطرق التي يحصل بها الشخص المعني على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات الاتصالات تتعلق بجريمة سابقة، وما إذا كانت اتجاهات الأموال تظهر نية "تبييض".

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك تمامًا أن السلوك العلوي هو جريمة، بل يعرف فقط "أن مصدر هذه الأموال غير معلوم"، فيجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة، و المطالبة بمعالجة "الجريمة البسيطة".

أربعة، الخاتمة

تزيد الخصائص المتمثلة في عدم الكشف عن الهوية، والتجاوز للحدود، واللامركزية للعملات الافتراضية من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. في هذه الحالة، ينبغي على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مفسري القانون"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهم المبادئ التقنية والتطبيقات العملية للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لعقوبات الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون والعدالة. من حيث حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تؤثر بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

مع التحسين المستمر للممارسات القضائية وتطوير النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين التهم في قضايا العملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وأخلاقياتهم.