وقد اتُهِمَ موظف مصرفي في كليفلاند بتزوير أسماء ومستندات أخرى لسحب عشرات الآلاف من الدولارات من حسابات العملاء المصرفية.
وفقًا لتقرير جديد من وسيلة إعلام محلية، يقول المدعون الفيدراليون إن دينيس جيمس، وهي أمينة صندوق في First Federal Savings of Lorain، زعمت أنها سرقت حوالي 75,000 دولار من ثمانية ضحايا مختلفين عن طريق تزوير الوثائق وسرقت 1,000 دولار من البنك نفسه.
يقول التقرير إن جيمس سرق المال بين 25 يوليو 2023 و 2 نوفمبر 2023، من خلال تزوير أسماء العملاء على إيصالات البنك وتقديمها قبل إغلاق البنك مباشرة، حيث لم يكن هناك عملاء داخل البنك. ثم كانت تقوم بمعالجة السحوبات وتأخذ المال لنفسها.
وقد تم توجيه تهم لها بثماني قضايا احتيال مصرفي، وثماني قضايا سرقة هوية مشددة، وقضية واحدة بالاختلاس، وقد نفت تلك التهم.
تعتبر هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من مخططات الاحتيال التي تشمل موظفي البنوك. في مايو، اعترف موظف بنك في ماريلاند بالذنب في سرقة 255,000 دولار من عملاء كبار السن لدى صاحب العمل من خلال قيام المتآمرين بانتحال شخصية الضحايا لإجراء سحوبات مصرفية احتيالية.
في مارس، تم اتهام موظف مصرفي من نيويورك، كانت مهمته حساب الأموال في نهاية اليوم، بسرقة 1,000,000 دولار نقدًا من خزينة مصرفه عن طريق تزوير التوقيعات.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي تُرسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج ذا ديلي هودلصورة مولدة: ميدجورني
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تقرير داخلي من البنك يُزعم أنه يزيف أسماء ويملأ استمارات سحب مزيفة، ويسحب 75,000 دولار من حسابات ثمانية عملاء - ذا ديلي هودل
وقد اتُهِمَ موظف مصرفي في كليفلاند بتزوير أسماء ومستندات أخرى لسحب عشرات الآلاف من الدولارات من حسابات العملاء المصرفية.
وفقًا لتقرير جديد من وسيلة إعلام محلية، يقول المدعون الفيدراليون إن دينيس جيمس، وهي أمينة صندوق في First Federal Savings of Lorain، زعمت أنها سرقت حوالي 75,000 دولار من ثمانية ضحايا مختلفين عن طريق تزوير الوثائق وسرقت 1,000 دولار من البنك نفسه.
يقول التقرير إن جيمس سرق المال بين 25 يوليو 2023 و 2 نوفمبر 2023، من خلال تزوير أسماء العملاء على إيصالات البنك وتقديمها قبل إغلاق البنك مباشرة، حيث لم يكن هناك عملاء داخل البنك. ثم كانت تقوم بمعالجة السحوبات وتأخذ المال لنفسها.
وقد تم توجيه تهم لها بثماني قضايا احتيال مصرفي، وثماني قضايا سرقة هوية مشددة، وقضية واحدة بالاختلاس، وقد نفت تلك التهم.
تعتبر هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من مخططات الاحتيال التي تشمل موظفي البنوك. في مايو، اعترف موظف بنك في ماريلاند بالذنب في سرقة 255,000 دولار من عملاء كبار السن لدى صاحب العمل من خلال قيام المتآمرين بانتحال شخصية الضحايا لإجراء سحوبات مصرفية احتيالية.
في مارس، تم اتهام موظف مصرفي من نيويورك، كانت مهمته حساب الأموال في نهاية اليوم، بسرقة 1,000,000 دولار نقدًا من خزينة مصرفه عن طريق تزوير التوقيعات.
تابعنا على X، فيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي تُرسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج ذا ديلي هودل صورة مولدة: ميدجورني