مع التطور المستمر لتقنية البلوكتشين وتعقيد النظام البيئي المتزايد، تطورت MEV (أقصى قيمة قابلة للاستخراج) من ثغرة عرضية تعتبر نتيجة لعيوب ترتيب المعاملات إلى آلية حصاد أرباح معقدة للغاية ومنهجية. من بين هذه الآليات، تبرز هجمات السندويتش بسبب أسلوبها الفريد في التنفيذ، لتصبح واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلاً وتدميراً في نظام DeFi البيئي.
1. مفهوم MEV وهجمات السندويتش
أصل MEV وتطور التكنولوجيا
تمت الإشارة إلى MEV في البداية باعتباره قيمة يمكن استخراجها من قبل عمال المناجم، وتشير إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يحصل عليها منتجو الكتل من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وضم أو استبعاد معاملات معينة أثناء عملية البناء. تعتمد هذه الفكرة على علنية معاملات البلوكتشين وعدم اليقين في ترتيب معاملات الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، أصبحت فرص التحكيم المتناثرة في الأصل أكثر تنظيمًا، مما أدى إلى تشكيل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. اليوم، لم تعد MEV موجودة فقط في الإيثيريوم، بل تظهر أيضًا خصائصها الخاصة في عدة منصات بلوكتشين.
مبدأ هجوم الساندويتش
الهجوم الساندويتش هو أسلوب نموذجي في استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة المعاملات المعلقة في ذاكرة الوصول العشوائي في الوقت الحقيقي، ويقوم بإدراج معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل هيكل "مقدمة - معاملة مستهدفة - متابعة"، من خلال التلاعب بالأسعار لتحقيق الربح. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
المعاملات المسبقة: يقوم المهاجم بالكشف عن معاملات كبيرة أو ذات انزلاق عالي ثم يقدم أمر شراء على الفور للتأثير على سعر السوق.
تنفيذ الصفقة المستهدفة: يتم تنفيذ الصفقة المتضررة بعد التلاعب في السعر، مما يؤدي إلى انحراف السعر الفعلي عن السعر المتوقع.
المعاملات اللاحقة: يقوم المهاجم بتقديم عملية عكسية مباشرة بعد المعاملة المستهدفة، مما يؤدي إلى قفل أرباح فرق السعر.
ثانياً، تطور وهالة هجمات MEV السندويتش
من حدث عارض إلى آلية منهجية
في البداية، كانت هجمات MEV مجرد ظاهرة عرضية في شبكات البلوكتشين. ولكن مع الزيادة الكبيرة في حجم التداول في بيئة DeFi وتطور أدوات التداول عالي التردد، بدأ المهاجمون في بناء أنظمة آلية للمراجحة، مما حول هذا النوع من الهجمات إلى نموذج مراجحة منهجي وصناعي. من خلال الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يستطيع المهاجمون تنفيذ صفقات مسبقة ولاحقة في وقت قصير جداً، واستخدام القروض الفورية للحصول على مبالغ كبيرة، وإتمام المراجحة في نفس الصفقة. حتى الآن، ظهرت حالات تحقق فيها أرباح تصل إلى عشرات الآلاف وحتى مئات الآلاف من الدولارات في صفقة واحدة، مما يدل على أن آلية MEV قد تطورت إلى نظام ناضج لجني الأرباح.
خصائص هجمات المنصات المختلفة
تظهر شبكات البلوكتشين المختلفة اختلافات في خصائص هجمات السندويتش بسبب اختلاف تصميمها وآلية معالجة المعاملات وهيكل المدققين:
على الإيثريوم، يقوم المهاجمون بشكل رئيسي بدفع رسوم غاز أعلى للاستحواذ على ترتيب حزم المعاملات. لمواجهة هذه المشكلة، تم إدخال آليات مثل MEV-Boost وفصل المقترح - الباني (PBS) في النظام البيئي.
رغم أن سولانا لا تمتلك ذاكرة تقليدية، إلا أن تركيز عقد التحقق النسبي قد يؤدي إلى احتمال تواطؤ بعض العقد مع المهاجمين، مما قد يؤدي إلى تسريب بيانات المعاملات مسبقًا، مما يسبب تكرار الهجمات وزيادة حجم الأرباح.
على سلسلة Binance الذكية، توفر التكاليف المنخفضة للمعاملات والبنية المبسطة مساحة لممارسات التحكيم، حيث تستخدم مختلف الروبوتات استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.
أحدث الحالات والبيانات
في مارس 2025، تم استهداف صفقة بقيمة حوالي 5 SOL على منصة تداول لامركزية بهجوم سموذي، مما أدى إلى خسارة المتداولين تصل إلى 732,000 دولار أمريكي. تسلط هذه الحادثة الضوء على أسلوب استغلال المهاجمين لحق حزم الكتل من خلال تنفيذ معاملات أمام الصفقة المستهدفة، مما يؤدي إلى إدخال معاملات قبل وبعد الصفقة، مما يتسبب في انحراف سعر التنفيذ الفعلي للضحية بشكل كبير عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، تعتبر هجمات السندويتش شائعة، وظهرت أنماط جديدة من الهجمات. يُشتبه في أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا معاملات المستخدمين مسبقًا، مما يؤدي إلى هجمات دقيقة. وهذا جعل عائدات بعض المهاجمين تنمو في فترة قصيرة من عدة عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مائة مليون دولار.
ثالثًا، آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
مع استمرار زيادة حجم تداول السوق، فإن تكرار هجمات MEV واتجاه الربح لكل عملية منفصلة يظهران ارتفاعاً. يجب أن تفي الهجمات السلسلية بالشروط التالية:
مراقبة الصفقات والتقاطها: مراقبة المعاملات المعلقة في الذاكرة بشكل لحظي، وتحديد الأهداف التي لها تأثير كبير على الأسعار.
المنافسة على حقوق التعبئة المفضلة: من خلال دفع رسوم الغاز أو الرسوم المفضلة أعلى، تأكد من تنفيذ معاملتك قبل أو بعد المعاملة المستهدفة.
الحساب الدقيق والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ المعاملات المبدئية واللاحقة، يجب حساب حجم المعاملة والانزلاق المتوقع بدقة، بحيث يتم دفع تقلبات الأسعار مع ضمان عدم فشل المعاملة المستهدفة بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.
هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة سريعة للشبكة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم معدنية عالية. في ظل المنافسة الشديدة، قد تتنافس عدة روبوتات للاستحواذ على نفس صفقة الهدف في نفس الوقت، مما يزيد من ضغط هوامش الربح. هذه الحواجز التقنية والاقتصادية تدفع المعتدين إلى تحديث الخوارزميات والاستراتيجيات باستمرار، بينما توفر أيضًا أساسًا نظريًا لتصميم آليات الحماية.
أربعة، استراتيجيات الاستجابة والوقاية في القطاع
نصائح الحماية للمستخدمين العاديين
إعداد حماية الانزلاق بشكل معقول: بناءً على تقلبات السوق وحالة السيولة المتوقعة، يجب ضبط تحمل الانزلاق بشكل معقول لتجنب التعرض للهجمات أو فشل الصفقة بسبب إعداد غير صحيح.
استخدام أدوات التداول الخاصة: من خلال استخدام RPC الخاص، مزادات تجميع الطلبات وغيرها من التقنيات، يتم إخفاء بيانات المعاملات خارج تجمع الذاكرة العامة، مما يقلل من مخاطر التعرض للهجمات.
تحسينات تقنية على مستوى النظام البيئي
ترتيب المعاملات وفصل المقترح-البناء (PBS): من خلال فصل بناء الكتل عن واجبات الاقتراح، يتم تقييد سيطرة عقدة واحدة على ترتيب المعاملات.
MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الترحيل من طرف ثالث وحلول مثل MEV-Boost، لزيادة شفافية و تنافسية عملية بناء الكتل.
آلية المزاد على الطلبات خارج السلسلة والاستعانة بمصادر خارجية: من خلال مطابقة الطلبات بكميات كبيرة، يتم زيادة فرصة حصول المستخدمين على أفضل الأسعار، وفي الوقت نفسه زيادة صعوبة الهجوم.
العقود الذكية وترقية الخوارزميات: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لتعزيز القدرة على المراقبة والتنبؤ الفوري بتقلبات البيانات على البلوكتشين.
٥، الخاتمة
لقد تطور هجوم MEV السندويش من ثغرات عرضية في المراحل المبكرة إلى آلية لجني الأرباح بشكل منهجي، مما يشكل تحديًا خطيرًا لأمان أصول المستخدمين وبيئة DeFi. تشير الحالات الأخيرة إلى أن مخاطر الهجوم لا تزال موجودة ومتزايدة على المنصات الرئيسية. لحماية أصول المستخدمين والأسواق العادلة، يجب على بيئة البلوكتشين أن تعمل معًا على الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون التنظيمي. فقط من خلال إيجاد التوازن بين الابتكار والمخاطر، يمكن لبيئة DeFi تحقيق التنمية المستدامة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
هجوم ساندويتش MEV: التحديات النظامية في نظام التمويل اللامركزي واستراتيجيات الحماية
هجوم سموذي MEV: تحدي نظامي في بيئة البلوكتشين
مع التطور المستمر لتقنية البلوكتشين وتعقيد النظام البيئي المتزايد، تطورت MEV (أقصى قيمة قابلة للاستخراج) من ثغرة عرضية تعتبر نتيجة لعيوب ترتيب المعاملات إلى آلية حصاد أرباح معقدة للغاية ومنهجية. من بين هذه الآليات، تبرز هجمات السندويتش بسبب أسلوبها الفريد في التنفيذ، لتصبح واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلاً وتدميراً في نظام DeFi البيئي.
1. مفهوم MEV وهجمات السندويتش
أصل MEV وتطور التكنولوجيا
تمت الإشارة إلى MEV في البداية باعتباره قيمة يمكن استخراجها من قبل عمال المناجم، وتشير إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يحصل عليها منتجو الكتل من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وضم أو استبعاد معاملات معينة أثناء عملية البناء. تعتمد هذه الفكرة على علنية معاملات البلوكتشين وعدم اليقين في ترتيب معاملات الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، أصبحت فرص التحكيم المتناثرة في الأصل أكثر تنظيمًا، مما أدى إلى تشكيل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. اليوم، لم تعد MEV موجودة فقط في الإيثيريوم، بل تظهر أيضًا خصائصها الخاصة في عدة منصات بلوكتشين.
مبدأ هجوم الساندويتش
الهجوم الساندويتش هو أسلوب نموذجي في استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة المعاملات المعلقة في ذاكرة الوصول العشوائي في الوقت الحقيقي، ويقوم بإدراج معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل هيكل "مقدمة - معاملة مستهدفة - متابعة"، من خلال التلاعب بالأسعار لتحقيق الربح. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
ثانياً، تطور وهالة هجمات MEV السندويتش
من حدث عارض إلى آلية منهجية
في البداية، كانت هجمات MEV مجرد ظاهرة عرضية في شبكات البلوكتشين. ولكن مع الزيادة الكبيرة في حجم التداول في بيئة DeFi وتطور أدوات التداول عالي التردد، بدأ المهاجمون في بناء أنظمة آلية للمراجحة، مما حول هذا النوع من الهجمات إلى نموذج مراجحة منهجي وصناعي. من خلال الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يستطيع المهاجمون تنفيذ صفقات مسبقة ولاحقة في وقت قصير جداً، واستخدام القروض الفورية للحصول على مبالغ كبيرة، وإتمام المراجحة في نفس الصفقة. حتى الآن، ظهرت حالات تحقق فيها أرباح تصل إلى عشرات الآلاف وحتى مئات الآلاف من الدولارات في صفقة واحدة، مما يدل على أن آلية MEV قد تطورت إلى نظام ناضج لجني الأرباح.
خصائص هجمات المنصات المختلفة
تظهر شبكات البلوكتشين المختلفة اختلافات في خصائص هجمات السندويتش بسبب اختلاف تصميمها وآلية معالجة المعاملات وهيكل المدققين:
على الإيثريوم، يقوم المهاجمون بشكل رئيسي بدفع رسوم غاز أعلى للاستحواذ على ترتيب حزم المعاملات. لمواجهة هذه المشكلة، تم إدخال آليات مثل MEV-Boost وفصل المقترح - الباني (PBS) في النظام البيئي.
رغم أن سولانا لا تمتلك ذاكرة تقليدية، إلا أن تركيز عقد التحقق النسبي قد يؤدي إلى احتمال تواطؤ بعض العقد مع المهاجمين، مما قد يؤدي إلى تسريب بيانات المعاملات مسبقًا، مما يسبب تكرار الهجمات وزيادة حجم الأرباح.
على سلسلة Binance الذكية، توفر التكاليف المنخفضة للمعاملات والبنية المبسطة مساحة لممارسات التحكيم، حيث تستخدم مختلف الروبوتات استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.
أحدث الحالات والبيانات
في مارس 2025، تم استهداف صفقة بقيمة حوالي 5 SOL على منصة تداول لامركزية بهجوم سموذي، مما أدى إلى خسارة المتداولين تصل إلى 732,000 دولار أمريكي. تسلط هذه الحادثة الضوء على أسلوب استغلال المهاجمين لحق حزم الكتل من خلال تنفيذ معاملات أمام الصفقة المستهدفة، مما يؤدي إلى إدخال معاملات قبل وبعد الصفقة، مما يتسبب في انحراف سعر التنفيذ الفعلي للضحية بشكل كبير عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، تعتبر هجمات السندويتش شائعة، وظهرت أنماط جديدة من الهجمات. يُشتبه في أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسريب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا معاملات المستخدمين مسبقًا، مما يؤدي إلى هجمات دقيقة. وهذا جعل عائدات بعض المهاجمين تنمو في فترة قصيرة من عدة عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مائة مليون دولار.
ثالثًا، آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
مع استمرار زيادة حجم تداول السوق، فإن تكرار هجمات MEV واتجاه الربح لكل عملية منفصلة يظهران ارتفاعاً. يجب أن تفي الهجمات السلسلية بالشروط التالية:
مراقبة الصفقات والتقاطها: مراقبة المعاملات المعلقة في الذاكرة بشكل لحظي، وتحديد الأهداف التي لها تأثير كبير على الأسعار.
المنافسة على حقوق التعبئة المفضلة: من خلال دفع رسوم الغاز أو الرسوم المفضلة أعلى، تأكد من تنفيذ معاملتك قبل أو بعد المعاملة المستهدفة.
الحساب الدقيق والتحكم في الانزلاق: عند تنفيذ المعاملات المبدئية واللاحقة، يجب حساب حجم المعاملة والانزلاق المتوقع بدقة، بحيث يتم دفع تقلبات الأسعار مع ضمان عدم فشل المعاملة المستهدفة بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.
هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة سريعة للشبكة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم معدنية عالية. في ظل المنافسة الشديدة، قد تتنافس عدة روبوتات للاستحواذ على نفس صفقة الهدف في نفس الوقت، مما يزيد من ضغط هوامش الربح. هذه الحواجز التقنية والاقتصادية تدفع المعتدين إلى تحديث الخوارزميات والاستراتيجيات باستمرار، بينما توفر أيضًا أساسًا نظريًا لتصميم آليات الحماية.
أربعة، استراتيجيات الاستجابة والوقاية في القطاع
نصائح الحماية للمستخدمين العاديين
إعداد حماية الانزلاق بشكل معقول: بناءً على تقلبات السوق وحالة السيولة المتوقعة، يجب ضبط تحمل الانزلاق بشكل معقول لتجنب التعرض للهجمات أو فشل الصفقة بسبب إعداد غير صحيح.
استخدام أدوات التداول الخاصة: من خلال استخدام RPC الخاص، مزادات تجميع الطلبات وغيرها من التقنيات، يتم إخفاء بيانات المعاملات خارج تجمع الذاكرة العامة، مما يقلل من مخاطر التعرض للهجمات.
تحسينات تقنية على مستوى النظام البيئي
ترتيب المعاملات وفصل المقترح-البناء (PBS): من خلال فصل بناء الكتل عن واجبات الاقتراح، يتم تقييد سيطرة عقدة واحدة على ترتيب المعاملات.
MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الترحيل من طرف ثالث وحلول مثل MEV-Boost، لزيادة شفافية و تنافسية عملية بناء الكتل.
آلية المزاد على الطلبات خارج السلسلة والاستعانة بمصادر خارجية: من خلال مطابقة الطلبات بكميات كبيرة، يتم زيادة فرصة حصول المستخدمين على أفضل الأسعار، وفي الوقت نفسه زيادة صعوبة الهجوم.
العقود الذكية وترقية الخوارزميات: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لتعزيز القدرة على المراقبة والتنبؤ الفوري بتقلبات البيانات على البلوكتشين.
٥، الخاتمة
لقد تطور هجوم MEV السندويش من ثغرات عرضية في المراحل المبكرة إلى آلية لجني الأرباح بشكل منهجي، مما يشكل تحديًا خطيرًا لأمان أصول المستخدمين وبيئة DeFi. تشير الحالات الأخيرة إلى أن مخاطر الهجوم لا تزال موجودة ومتزايدة على المنصات الرئيسية. لحماية أصول المستخدمين والأسواق العادلة، يجب على بيئة البلوكتشين أن تعمل معًا على الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون التنظيمي. فقط من خلال إيجاد التوازن بين الابتكار والمخاطر، يمكن لبيئة DeFi تحقيق التنمية المستدامة.