تحليل معايير الحكم القضائي في قضايا المال الافتراضي

1. نظرة عامة

في الآونة الأخيرة، من خلال دراسة عدد كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن تلخيص بعض الممارسات المعتادة والمعايير التي تتبعها السلطات القضائية عند التعامل مع هذه الحالات. تعكس هذه المعايير المسارات المعتمدة في الممارسة القضائية لتحديد الجرائم المتعلقة بالعملات. ستتناول هذه المقالة بعض المعايير القضائية الشائعة لتحديد الجرائم المتعلقة بالعملات.

ثانياً، الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا نهائيًا في قضية تتعلق بتجارة المال الافتراضي. تتعلق القضية بإصدار العملة، والترويج، والتلاعب بالأسعار، وغيرها من المراحل المتعددة. ومن المثير للاهتمام أن المتهم الرئيسي كان قد حكم عليه في الأصل بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال الهرمي، لكن تم إعادة الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أثار هذا التغيير الضخم في الحكم تفكيرًا حول معايير تصنيف الجرائم المتعلقة بالعملة.

ثالثًا، الأنواع الرئيسية من الجرائم المتعلقة بالعملات واعترافها

(一) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل عام غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي يتم إصدارها في الخارج، بسبب افتقارها للاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية، قد يُعتبر أنها غير قانونية. تميل السلطة القضائية إلى اعتبار أن هناك سلوك غير قانوني من جانب جهة الإصدار في معاملات العملات الافتراضية، ولكن التوصيف للمشاركين العاديين لا يزال غير واضح.

(二) أنواع الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم الرئيسية الاحتيال، وجرائم التسويق متسلسل، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني. تتطلب جرائم الاحتيال أن يكون لدى الجاني هدف الاستحواذ غير القانوني؛ غالبًا ما تشمل جرائم التسويق متسلسل هياكل متعددة المستويات وآليات مكافآت؛ غالبًا ما توجد جرائم فتح الكازينوهات في بعض منصات تبادل العملات الافتراضية؛ بينما قد تتعلق جرائم التشغيل غير القانوني بتداول العملات الأجنبية أو أنشطة الدفع والتسوية.

( ثلاث ) منطق تحديد الجرائم المتعلقة بالعملة

1. معايير تحديد جريمة التسويق الشبكي تشمل: وضع عتبة للمشاركة، الاعتماد على عدد الأعضاء لتحديد العائدات، تشكيل هيكل متعدد المستويات، والهدف النهائي هو الاحتيال للحصول على الأموال. في الممارسة العملية، من السهل جدًا اعتبار منصات المال الافتراضي تمتلك هذه الخصائص.

2. تكمن جوهر الجرائم الاحتيالية في قيام الفاعل باستخدام وسائل الخداع لجعل الضحية تتكون لديها تصورات خاطئة وتتخلص من ممتلكاتها. في مجال المال الافتراضي، من الشائع استبدال "عملة الهواء" عديمة القيمة بالعملات الرئيسية ذات القيمة.

تولي تحديد جريمة الاحتيال المالي اهتمامًا أكبر لما إذا كان الفاعل قد استخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، واستخدم المال الافتراضي لجذب المستثمرين، وتشكيل تجمع مالي، واستخدام المبالغ المستلمة للاستهلاك الشخصي أو تحويلها إلى الخارج.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح في البيئة التنظيمية الحالية، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر "تُشتبه في أنها تُدمر النظام المالي، وتُهدد الأمن المالي". قد تختلف فهم وتنفيذ السلطات القضائية في مناطق مختلفة للوائح ذات الصلة، وهذا يتضح بشكل خاص في معالجة قضايا المال الافتراضي. لذلك، يجب توخي الحذر الشديد عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، وفهم المخاطر القانونية المحتملة بشكل كامل.