مؤخراً، أثارت أخبار حول شخصية معروفة في صناعة الأصول الرقمية اهتماماً واسعاً. يُذكر أن هذه الشخصية، التي كانت لها مكانة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، قد بدأت مؤخراً قضاء عقوبتها في سجن اتحادي ذو مستوى أمان منخفض في لوبيك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
وقد أكد فريق الدفاع هذا الخبر. وذكر الفريق أن المعني بالأمر تم احتجازه بالفعل. عند مراجعة تطور هذه القضية، اعترف هذا الشخص العام الماضي في نوفمبر بذنبه. وقد تم اتهامه بعدم إنشاء وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال، وهو ما يعد انتهاكًا للأحكام ذات الصلة من قانون السرية المصرفية.
كعقوبة لهذا السلوك غير القانوني، فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار على الشركات المعنية. في الوقت نفسه، وافق الشخص المعني أيضًا على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. في أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة في النهاية بأنه يجب أن يقضي أربعة أشهر في السجن.
أثارت هذه الحادثة مرة أخرى نقاشًا في الصناعة حول قضايا الامتثال في صناعة الأصول الرقمية. يعتقد العديد من الخبراء أنه مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، ستزداد متطلبات الجهات التنظيمية من المشاركين في الصناعة. كيف يمكن إيجاد توازن بين الابتكار والامتثال، أصبح سؤالًا يحتاج كل مشارك في الصناعة إلى التفكير فيه بجدية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الأصول الرقمية احترافي入狱 الامتثال问题再引行业 متابعة
مؤخراً، أثارت أخبار حول شخصية معروفة في صناعة الأصول الرقمية اهتماماً واسعاً. يُذكر أن هذه الشخصية، التي كانت لها مكانة كبيرة في مجال الأصول الرقمية، قد بدأت مؤخراً قضاء عقوبتها في سجن اتحادي ذو مستوى أمان منخفض في لوبيك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
وقد أكد فريق الدفاع هذا الخبر. وذكر الفريق أن المعني بالأمر تم احتجازه بالفعل. عند مراجعة تطور هذه القضية، اعترف هذا الشخص العام الماضي في نوفمبر بذنبه. وقد تم اتهامه بعدم إنشاء وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال، وهو ما يعد انتهاكًا للأحكام ذات الصلة من قانون السرية المصرفية.
كعقوبة لهذا السلوك غير القانوني، فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار على الشركات المعنية. في الوقت نفسه، وافق الشخص المعني أيضًا على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. في أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة في النهاية بأنه يجب أن يقضي أربعة أشهر في السجن.
أثارت هذه الحادثة مرة أخرى نقاشًا في الصناعة حول قضايا الامتثال في صناعة الأصول الرقمية. يعتقد العديد من الخبراء أنه مع استمرار تطور سوق الأصول الرقمية، ستزداد متطلبات الجهات التنظيمية من المشاركين في الصناعة. كيف يمكن إيجاد توازن بين الابتكار والامتثال، أصبح سؤالًا يحتاج كل مشارك في الصناعة إلى التفكير فيه بجدية.