وزارة العدل تصادر 225 مليون دولار في مجال العملات الرقمية مرتبطة بعمليات احتيال "ذبح الخنازير"

الصفحة الرئيسيةالأخبار* وزارة العدل الأمريكية ( DOJ ) تحركت لمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بتقطيع لحم الخنزير.

  • تصرفت وزارة العدل من خلال طلب مصادرة دون تسمية الأفراد المرتبطين بالسرقة.
  • يقول الخبراء القانونيون إن الاستيلاء يُشير إلى استعجال وزارة العدل في حماية الضحايا، حتى دون إجراء اعتقالات أولاً.
  • أثرت الاحتيالات على الأمريكيين العاديين والشركات، بما في ذلك انهيار بنك هارتلاند تراي-ستيت في كانساس.
  • قد تتبع التهم الجنائية وإمكانية تسليم المشتبه بهم، حيث تهدف وزارة العدل إلى إعادة الأصول المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات مصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنازير". تتضمن هذه العمليات الاحتيالية استخدام المجرمين لعلاقات رومانسية أو تجارية مزيفة عبر الإنترنت لتشجيع الضحايا على الاستثمار في مخططات عملات مشفرة احتيالية. قدمت وزارة العدل طلب مصادرة للأصول في مايو، مؤكدة أن الأموال المعنية سُرقت من الضحايا في الولايات المتحدة.
  • إعلان - لم تعلن الجهات الرسمية بعد عن أي اعتقالات أو أفراد متهمين في القضية. وفقًا لتصريحات الخبير القانوني فيل سيلدن، شريك في شركة كول شوتز بي سي والمدعي العام الأمريكي السابق في ولاية ماريلاند، تحركت وزارة العدل بسرعة لتأمين الأموال لمنع المزيد من الخسائر للضحايا. قال سيلدن إن هذا الإجراء يظهر نية إنفاذ القانون في التصرف قبل أي اتهامات جنائية أو اعتقالات.

"هذه قضية تحدد النغمة. لدينا ضحايا في شوارع أمريكا، وأوضحت الوزارة أنها لم ترغب في الانتظار حتى يتم القبض على شخص ما لضمان أن يتم مصادرة العملات المشفرة فعليًا،" أوضح سيلدن. وأشار إلى أن نهج وزارة العدل تحت قيادة ماثيو جاليوني، رئيس قسم الجرائم الجديد، منهجي وذو خبرة في تعطيل الشبكات الإجرامية الكبيرة. وقال سيلدن إن جاليوني، المعروف بمواجهته للجريمة المنظمة في نيويورك، يفهم كيف تحرك المنظمات الإجرامية الأموال وتستغل اللوائح الضعيفة.

لقد وصلت تأثيرات هذه الاحتيالات إلى المجتمعات الأمريكية. على سبيل المثال، بنك هارتلاند ثلاثي الولايات، وهو مقرض زراعي في كانساس، انهار في عام 2023 بعد أن فقد مديره التنفيذي، شان هانز، ما يقرب من 50 مليون دولار للاحتياليين الذين يمارسون الاحتيال المعروف باسم "ذبح الخنازير". وفقًا لوثائق وزارة العدل، أصبح هانز أكبر ضحية عندما نقل أموالًا كبيرة من البنك إلى محافظ العملات المشفرة بناءً على توجيه المحتالين. أشار سيلدن إلى الضعف الفريد الذي تعاني منه المجتمعات الريفية، قائلًا: "إذا لم يكن لديك بنك جيد، فمن الصعب بناء أو الحفاظ على عمل." لمزيد من التفاصيل، انظر مراجعة الخسائر المادية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن حادثة بنك هارتلاند ثلاثي الولايات.

يتطلع سيلدن إلى الأمام، ويعتقد أن التهم الجنائية مرجحة، ولكنه حذر من أن تسليم المشتبه بهم الموجودين في الخارج قد يكون بطيئًا ومعقدًا. قد يستخدم وزارة العدل أيضًا استراتيجيات لتشجيع المشتبه بهم على دخول الولايات الأمريكية، مثل الأراضي الأمريكية مثل غوام، حيث يمكن أن تحدث الاعتقالات بسهولة أكبر.

حتى بدون اتهامات عامة، فإن خطوة وزارة العدل توصل رسالة إلى المجتمعات المتأثرة. "جرائم العملات الرقمية ليست مجرد شيء غير ملموس؛ ليست في الخارج،" أكد سيلدن. "إنها تؤثر على أشخاص حقيقيين، مجتمعات حقيقية، وتريد وزارة العدل أن يعرف الأمريكيون أنها تدعمهم."

المقالات السابقة:

  • روبوتات الفنادق البشرية تثير ردود فعل متباينة من الضيوف في جميع أنحاء العالم
  • انخفض سهم AMC بنسبة 9% مع اتفاق الدين الذي أثار تخفيف حصة المساهمين
  • سولانا تسجل انخفاضًا بنسبة 7.8% قبل إطلاق REX-Osprey SOL + صندوق الاستثمار المتداول في staking
  • تم العثور على ثغرة RCE حرجة في Anthropic MCP Inspector، CVE-2025-49596
  • المستثمرون الجريئون حذرون حيث يتوقف تمويل DeFi لكن تكامل TradFi ينمو
  • إعلان -
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت