مؤخراً، تم الكشف عن عملية احتيال في العملات الرقمية (OTC) تتعلق بعدة رموز معروفة، بما في ذلك SUI وNEAR وAxelar وSEI وغيرها من عشرات الرموز. يُقدّر أن هذه العملية الاحتيالية خدعت المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار خلال عدة أشهر، حتى تم التعرف عليها على نطاق واسع مؤخراً. تشمل قائمة الضحايا حتى مستثمرين مغامرين، وقادة رأي رئيسيين، بالإضافة إلى حيتان التشفير الثقيلة.
مراحل التضليل الأربعة
المرحلة الأولى: بناء الثقة (نوفمبر 2024 -- يناير 2025)
ابتداءً من نوفمبر 2024، بدأت مجموعات الاستثمار المختلفة في إطلاق تداولات OTC من الدرجة الأولى التي تبدو قانونية في مجموعات Telegram. تدعي هذه التداولات أنها تبيع رموز المشاريع ذات الشهرة العالية بخصم يصل إلى 50% عن سعر السوق، مثل Graph (GRT)، و Aptos (APT)، و SEI، و SWELL، مع وعد بفترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر.
تمت معاملات البداية وفقًا للجدول الزمني، حيث تلقى المستثمرون الرموز كما هو متفق عليه. هذه الشرعية الظاهرة أنشأت الثقة بسرعة، مما جذب المزيد والمزيد من المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم.
المرحلة الثانية: توسيع نطاق التضليل (فبراير 2025 -- يونيو 2025)
بحلول فبراير 2025، توسع نطاق التداول OTC بشكل سريع. تدفقت جولة جديدة من التداول إلى مجموعات Telegram، بحجم أكبر ونطاق رموز أوسع، بما في ذلك SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها. لا يزال هيكل التداول كما هو: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط الجذابة جذبت المزيد من المستثمرين، مما عزز مصداقية هذا التضليل.
المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)
في مايو 2025، بدأت التضليل تظهر ثغرات. أطلق قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر إيمان أابيو من فريق SUI المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي من صفقات OTC المزيفة على تيليجرام، وأوضح: "لا توجد مثل هذه الصفقة على الإطلاق!" وبالمثل، أطلق لوسييان مينكو من MultiversX تحذيرًا مشابهًا.
ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال المجتمع يتجاهل علامات الخطر. جذباً لعوائد الاستثمار السابقة، وحالات النجاح، والمشاركة من مجموعات تبدو موثوقة، يواصل المستثمرون التوجه نحو صفقات جديدة.
المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار (يونيو 2025)
ظهر نقطة التحول في 1 يونيو. تم إطلاق آخر صفقة معروفة، والتي تتعلق برمز Fluid. في الوقت نفسه، تم إيقاف توزيع الرموز للصفقات OTC المبكرة فجأة. المستثمرون الذين يبحثون عن تحديثات لم يتمكنوا إلا من الحصول على أعذار غامضة، مثل تأخير السفر، ومشاكل في البورصة، ومشاكل KYC (التحقق من الهوية).
في 19 يونيو، أعلنت مجموعة الاستثمار التي تقود هذه المعاملات Aza Ventures علنًا أنها أصبحت أيضًا ضحية لتضليل. اتهمت Aza Ventures تاجرها الرئيسي "Source 1" بتشغيل مخطط بونزي. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالوعود السابقة - وهذا هو النموذج النموذجي لمخطط بونزي.
الأسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أن مصادر معاملاتهم الأخرى "Source 2" و"Source 3"، في الواقع، تم الحصول عليها أيضًا من خلال "Source 1". الوضع تدهور بسرعة وأصبح فوضويًا للغاية.
قائمة الرموز المعنية
التداول المبكر (نوفمبر 2024 -- يناير 2025)
أبتوس، سي، سوييل، كوتي، كافا، فلويد، أو جي، أيذير
التداول اللاحق (فبراير 2025 -- 1 يونيو 2025)
SUI 、 NEAR 、 Aptos 、 Sei 、 Highstreet 、 Altlayer 、 Kava 、 Grass 、 Motion 、 Bio 、 Sandbox 、 Graph 、 Ronin 、 Axelar 、 Celestia 、 LayerZero 、 Renzo 、 Beam 、 Conflux 、 Wormhole 、 Arkham 、 Adventure Gold 、 غير قابل للتغيير ، Vana ، Berachain ، Virtuals ، EGLD ، Fluid ، إلخ.
هوية المدبر: من هو "Source 1"؟
تدعي Aza Ventures أنها تملك هوية "Source 1". وفقًا لمصادر داخلية، يُشتبه في أن "Source 1" من الجنسية الهندية، ويزعم أنه مؤسس مشروع مدرج حاليًا على منصة تداول معينة. ومع ذلك، اختارت Aza Ventures عدم الكشف عن هويته، بل ضغطت عليه في السر للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.
الخسائر والتأثير
من المتوقع أن يتجاوز إجمالي خسائر هذه التضليل 50 مليون دولار أمريكي. ووفقًا للتقارير، استثمر العديد من المستثمرين أكثر من مليون دولار أمريكي في كل صفقة. تشمل الضحايا مستثمري التجزئة الأفراد، وحيتان كبيرة في مجال الأصول الرقمية، وفرق المشاريع، بالإضافة إلى مؤسسات رأس المال المخاطر (VC). وقد عانى بعض الضحايا من خسائر مالية غيرت حياتهم، وحتى وردت تقارير عن أن بعض الأشخاص مروا بانهيارات عاطفية خطيرة بسبب هذه الحادثة.
الإجراءات اللاحقة
تدعي Aza Ventures أنها تجري مفاوضات نشطة مع "Source 1" لمحاولة استعادة الأموال، وقد حددت نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يسعى المجتمع الأوسع للعملات الرقمية لتتبع عناوين المحافظ ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحالة المسؤولين إلى العدالة.
هذا الحدث كان بمثابة جرس إنذار لصناعة التشفير، حيث يذكر الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء معاملات خارجية غير منظمة (OTC) من خلال قنوات غير رسمية. على الرغم من ظهور إشارات تحذير مبكرة وتحذيرات علنية، إلا أن الثقة والطمع وما يسمى "بالإثبات الاجتماعي" أصبحت أسلحة قوية في أيدي المحتالين.
حاليًا، المجتمع بأسره يتنفس بصعوبة في انتظار أن تتحقق العدالة، وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
مشاركة
تعليق
0/400
ForkItAllDay
· 07-01 13:52
وقع في الفخ مرة أخرى، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
HackerWhoCares
· 07-01 13:43
خداع الناس لتحقيق الربح فقط، من الذي جعلكم طماعين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CountdownToBroke
· 07-01 13:38
آه؟ من تعتقد أنك تستطيع خداعه بخصم 50٪؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenDustCollector
· 07-01 13:35
مرة أخرى خصم 50%... كل شيء يبدو رخيصًا جدًا لديه مشاكل.
كشف النقاب عن تضليل OTC بقيمة 50 مليون دولار: العديد من العملات المعروفة تتعرض للضرر جرس إنذار الأمن السيبراني يرن مرة أخرى
كشف: عملية تضليل واسعة النطاق للأصول الرقمية OTC
مؤخراً، تم الكشف عن عملية احتيال في العملات الرقمية (OTC) تتعلق بعدة رموز معروفة، بما في ذلك SUI وNEAR وAxelar وSEI وغيرها من عشرات الرموز. يُقدّر أن هذه العملية الاحتيالية خدعت المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار خلال عدة أشهر، حتى تم التعرف عليها على نطاق واسع مؤخراً. تشمل قائمة الضحايا حتى مستثمرين مغامرين، وقادة رأي رئيسيين، بالإضافة إلى حيتان التشفير الثقيلة.
مراحل التضليل الأربعة
المرحلة الأولى: بناء الثقة (نوفمبر 2024 -- يناير 2025)
ابتداءً من نوفمبر 2024، بدأت مجموعات الاستثمار المختلفة في إطلاق تداولات OTC من الدرجة الأولى التي تبدو قانونية في مجموعات Telegram. تدعي هذه التداولات أنها تبيع رموز المشاريع ذات الشهرة العالية بخصم يصل إلى 50% عن سعر السوق، مثل Graph (GRT)، و Aptos (APT)، و SEI، و SWELL، مع وعد بفترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر.
تمت معاملات البداية وفقًا للجدول الزمني، حيث تلقى المستثمرون الرموز كما هو متفق عليه. هذه الشرعية الظاهرة أنشأت الثقة بسرعة، مما جذب المزيد والمزيد من المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم.
المرحلة الثانية: توسيع نطاق التضليل (فبراير 2025 -- يونيو 2025)
بحلول فبراير 2025، توسع نطاق التداول OTC بشكل سريع. تدفقت جولة جديدة من التداول إلى مجموعات Telegram، بحجم أكبر ونطاق رموز أوسع، بما في ذلك SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها. لا يزال هيكل التداول كما هو: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط الجذابة جذبت المزيد من المستثمرين، مما عزز مصداقية هذا التضليل.
المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)
في مايو 2025، بدأت التضليل تظهر ثغرات. أطلق قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر إيمان أابيو من فريق SUI المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي من صفقات OTC المزيفة على تيليجرام، وأوضح: "لا توجد مثل هذه الصفقة على الإطلاق!" وبالمثل، أطلق لوسييان مينكو من MultiversX تحذيرًا مشابهًا.
ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال المجتمع يتجاهل علامات الخطر. جذباً لعوائد الاستثمار السابقة، وحالات النجاح، والمشاركة من مجموعات تبدو موثوقة، يواصل المستثمرون التوجه نحو صفقات جديدة.
المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار (يونيو 2025)
ظهر نقطة التحول في 1 يونيو. تم إطلاق آخر صفقة معروفة، والتي تتعلق برمز Fluid. في الوقت نفسه، تم إيقاف توزيع الرموز للصفقات OTC المبكرة فجأة. المستثمرون الذين يبحثون عن تحديثات لم يتمكنوا إلا من الحصول على أعذار غامضة، مثل تأخير السفر، ومشاكل في البورصة، ومشاكل KYC (التحقق من الهوية).
في 19 يونيو، أعلنت مجموعة الاستثمار التي تقود هذه المعاملات Aza Ventures علنًا أنها أصبحت أيضًا ضحية لتضليل. اتهمت Aza Ventures تاجرها الرئيسي "Source 1" بتشغيل مخطط بونزي. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالوعود السابقة - وهذا هو النموذج النموذجي لمخطط بونزي.
الأسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أن مصادر معاملاتهم الأخرى "Source 2" و"Source 3"، في الواقع، تم الحصول عليها أيضًا من خلال "Source 1". الوضع تدهور بسرعة وأصبح فوضويًا للغاية.
قائمة الرموز المعنية
التداول المبكر (نوفمبر 2024 -- يناير 2025)
أبتوس، سي، سوييل، كوتي، كافا، فلويد، أو جي، أيذير
التداول اللاحق (فبراير 2025 -- 1 يونيو 2025)
SUI 、 NEAR 、 Aptos 、 Sei 、 Highstreet 、 Altlayer 、 Kava 、 Grass 、 Motion 、 Bio 、 Sandbox 、 Graph 、 Ronin 、 Axelar 、 Celestia 、 LayerZero 、 Renzo 、 Beam 、 Conflux 、 Wormhole 、 Arkham 、 Adventure Gold 、 غير قابل للتغيير ، Vana ، Berachain ، Virtuals ، EGLD ، Fluid ، إلخ.
هوية المدبر: من هو "Source 1"؟
تدعي Aza Ventures أنها تملك هوية "Source 1". وفقًا لمصادر داخلية، يُشتبه في أن "Source 1" من الجنسية الهندية، ويزعم أنه مؤسس مشروع مدرج حاليًا على منصة تداول معينة. ومع ذلك، اختارت Aza Ventures عدم الكشف عن هويته، بل ضغطت عليه في السر للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.
الخسائر والتأثير
من المتوقع أن يتجاوز إجمالي خسائر هذه التضليل 50 مليون دولار أمريكي. ووفقًا للتقارير، استثمر العديد من المستثمرين أكثر من مليون دولار أمريكي في كل صفقة. تشمل الضحايا مستثمري التجزئة الأفراد، وحيتان كبيرة في مجال الأصول الرقمية، وفرق المشاريع، بالإضافة إلى مؤسسات رأس المال المخاطر (VC). وقد عانى بعض الضحايا من خسائر مالية غيرت حياتهم، وحتى وردت تقارير عن أن بعض الأشخاص مروا بانهيارات عاطفية خطيرة بسبب هذه الحادثة.
الإجراءات اللاحقة
تدعي Aza Ventures أنها تجري مفاوضات نشطة مع "Source 1" لمحاولة استعادة الأموال، وقد حددت نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يسعى المجتمع الأوسع للعملات الرقمية لتتبع عناوين المحافظ ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحالة المسؤولين إلى العدالة.
هذا الحدث كان بمثابة جرس إنذار لصناعة التشفير، حيث يذكر الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء معاملات خارجية غير منظمة (OTC) من خلال قنوات غير رسمية. على الرغم من ظهور إشارات تحذير مبكرة وتحذيرات علنية، إلا أن الثقة والطمع وما يسمى "بالإثبات الاجتماعي" أصبحت أسلحة قوية في أيدي المحتالين.
حاليًا، المجتمع بأسره يتنفس بصعوبة في انتظار أن تتحقق العدالة، وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض.