روبوت أخبار Gate: وفقًا لـ Live Bitcoin News، شهدت روسيا مؤخرًا واحدة من أكبر قضايا الجرائم المشفرة حتى الآن. وذكرت التقارير أن امرأة تدعي أنها خبيرة في الأصول الرقمية، تُعرف باسم "Bitmama"، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. تم الحكم على الأم البالغة من العمر 30 عامًا، فاليريا فديكينا، من سيمفيروبول، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار في ذلك الوقت).
تعتبر فاليريا فيديكينا نفسها محترفة موثوقة في الأصول الرقمية، حيث تدير علامتها التجارية "Bitmama" أو "Bitmama Finance"، وتزعم أنها تدير نشاطًا تجاريًا عالميًا يمكن للمستثمرين من خلاله تحويل أموالهم إلى عملة مشفرة في الخارج (بشكل رئيسي في دبي). خطة عملها بسيطة، لكن يبدو أن المستثمرين يتقبلونها.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت مساعدة العملاء في التهرب من العقوبات التي فرضتها الغرب على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وتحويل الروبل إلى الأصول الرقمية في الخارج.
لقد تعهدت حتى بدفع مكافأة صغيرة تبلغ 1% عن كل صفقة لهم، وهذه المكافأة مرتبطة بصورة العامة، ويبدو أنها كانت فعالة للغاية. ووفقًا للتقارير، قدم العديد من العملاء لها أموالًا كبيرة على أمل الربح من ازدهار سوق الأصول الرقمية.
ومع ذلك، في الكواليس، كانت "Bitmama" تنفذ خطة للتسويق الشبكي. ويزعم أنها لم تستثمر أموال العملاء، بل حولت الأموال إلى محفظتها الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
في غضون 60 يومًا فقط من عام 2023، فقد 4 ضحايا ما يصل إلى 2.2 مليار روبل.
أظهر التقرير أن حجم التداول في بعض الأحيان يصل إلى 15 مليون دولار في اليوم. وتتم هذه المعاملات عادة في فنادق فاخرة في موسكو، حيث تقوم بترتيب اجتماعات مع العملاء. ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فإن فدياغينا تتنكر كمستثمر في سوق النفط والذهب والسلع العامة. وقال المتحدث باسم اللجنة إن تصرفاتها "تحمل نية إجرامية، من خلال خداع عدد غير محدد من الأشخاص لسرقة الأموال أو الأصول الرقمية."
ومع ذلك، حدث انهيارها في سبتمبر 2023. في هذا الوقت، بدأت عملية احتيال الهرم في الانهيار، وبدأ المستثمرون في الشك.
تحاول Bitmama الهروب من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة. تشتهر الإمارات بسياساتها الودية تجاه الأصول الرقمية وتنفيذها المتساهل تاريخياً لمتطلبات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، تم القبض عليها عند الحدود أثناء محاولتها مغادرة البلاد.
وفقًا للتقارير، كانت هذه المرأة الروسية حاملًا في الشهر السادس عندما احتجزتها السلطات الروسية. ثم أنجبت ابنتها، وتم احتجازها مع ابنتها في مركز الاحتجاز السادس SIZO في موسكو.
ومع ذلك، حكمت محكمة بريسنيفسكي في موسكو الأسبوع الماضي على هذا الروسي بالسجن لمدة 7 سنوات. وهذا يختلف تمامًا عن الحكم الذي أصدره الادعاء في البداية بالسجن لمدة عشر سنوات بموجب قانون مكافحة الاحتيال الروسي.
ومع ذلك، بالإضافة إلى السجن، تم إصدار أمر لـ Bitmama بدفع تعويضات كاملة للضحايا تبلغ 23 مليون دولار. ولكن الآن، بعد تعديل التضخم، اقترب هذا الرقم من 20 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للتقارير، فإن هذه ليست حالة فردية. حاليًا، يستخدم الأفراد والكيانات في روسيا بشكل متزايد الأصول الرقمية لتجنب العقوبات، وحتى لتمويل الأنشطة غير القانونية، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرًا.
أظهرت دراسة أخرى أجرتها وكالة رويترز في وقت سابق من هذا العام أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) متهم باستخدام البيتكوين لدفع أجور جواسيس شبان ومعدومي الخبرة في جميع أنحاء أوروبا.
بشكل عام، على الرغم من أن "Bitmama" محتجز في المنفى الروسي، إلا أن اتجاه الجرائم الرقمية لا يزال مستمراً، حيث تحدث حالات جديدة تقريباً كل يوم.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حُكم على المواطن الروسي Bitmama بالسجن 7 سنوات بسبب الاحتيال في الأصول الرقمية، بمبلغ يصل إلى 23 مليون دولار.
روبوت أخبار Gate: وفقًا لـ Live Bitcoin News، شهدت روسيا مؤخرًا واحدة من أكبر قضايا الجرائم المشفرة حتى الآن. وذكرت التقارير أن امرأة تدعي أنها خبيرة في الأصول الرقمية، تُعرف باسم "Bitmama"، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. تم الحكم على الأم البالغة من العمر 30 عامًا، فاليريا فديكينا، من سيمفيروبول، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار في ذلك الوقت).
تعتبر فاليريا فيديكينا نفسها محترفة موثوقة في الأصول الرقمية، حيث تدير علامتها التجارية "Bitmama" أو "Bitmama Finance"، وتزعم أنها تدير نشاطًا تجاريًا عالميًا يمكن للمستثمرين من خلاله تحويل أموالهم إلى عملة مشفرة في الخارج (بشكل رئيسي في دبي). خطة عملها بسيطة، لكن يبدو أن المستثمرين يتقبلونها.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت مساعدة العملاء في التهرب من العقوبات التي فرضتها الغرب على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وتحويل الروبل إلى الأصول الرقمية في الخارج.
لقد تعهدت حتى بدفع مكافأة صغيرة تبلغ 1% عن كل صفقة لهم، وهذه المكافأة مرتبطة بصورة العامة، ويبدو أنها كانت فعالة للغاية. ووفقًا للتقارير، قدم العديد من العملاء لها أموالًا كبيرة على أمل الربح من ازدهار سوق الأصول الرقمية.
ومع ذلك، في الكواليس، كانت "Bitmama" تنفذ خطة للتسويق الشبكي. ويزعم أنها لم تستثمر أموال العملاء، بل حولت الأموال إلى محفظتها الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
في غضون 60 يومًا فقط من عام 2023، فقد 4 ضحايا ما يصل إلى 2.2 مليار روبل.
أظهر التقرير أن حجم التداول في بعض الأحيان يصل إلى 15 مليون دولار في اليوم. وتتم هذه المعاملات عادة في فنادق فاخرة في موسكو، حيث تقوم بترتيب اجتماعات مع العملاء. ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فإن فدياغينا تتنكر كمستثمر في سوق النفط والذهب والسلع العامة. وقال المتحدث باسم اللجنة إن تصرفاتها "تحمل نية إجرامية، من خلال خداع عدد غير محدد من الأشخاص لسرقة الأموال أو الأصول الرقمية."
ومع ذلك، حدث انهيارها في سبتمبر 2023. في هذا الوقت، بدأت عملية احتيال الهرم في الانهيار، وبدأ المستثمرون في الشك.
تحاول Bitmama الهروب من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة. تشتهر الإمارات بسياساتها الودية تجاه الأصول الرقمية وتنفيذها المتساهل تاريخياً لمتطلبات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، تم القبض عليها عند الحدود أثناء محاولتها مغادرة البلاد.
وفقًا للتقارير، كانت هذه المرأة الروسية حاملًا في الشهر السادس عندما احتجزتها السلطات الروسية. ثم أنجبت ابنتها، وتم احتجازها مع ابنتها في مركز الاحتجاز السادس SIZO في موسكو.
ومع ذلك، حكمت محكمة بريسنيفسكي في موسكو الأسبوع الماضي على هذا الروسي بالسجن لمدة 7 سنوات. وهذا يختلف تمامًا عن الحكم الذي أصدره الادعاء في البداية بالسجن لمدة عشر سنوات بموجب قانون مكافحة الاحتيال الروسي.
ومع ذلك، بالإضافة إلى السجن، تم إصدار أمر لـ Bitmama بدفع تعويضات كاملة للضحايا تبلغ 23 مليون دولار. ولكن الآن، بعد تعديل التضخم، اقترب هذا الرقم من 20 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للتقارير، فإن هذه ليست حالة فردية. حاليًا، يستخدم الأفراد والكيانات في روسيا بشكل متزايد الأصول الرقمية لتجنب العقوبات، وحتى لتمويل الأنشطة غير القانونية، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرًا.
أظهرت دراسة أخرى أجرتها وكالة رويترز في وقت سابق من هذا العام أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) متهم باستخدام البيتكوين لدفع أجور جواسيس شبان ومعدومي الخبرة في جميع أنحاء أوروبا.
بشكل عام، على الرغم من أن "Bitmama" محتجز في المنفى الروسي، إلا أن اتجاه الجرائم الرقمية لا يزال مستمراً، حيث تحدث حالات جديدة تقريباً كل يوم.