قامت السلطات الكورية الجنوبية بشن حملة ضد مخطط احتيالي كبير في مجال العملات المشفرة. في عملية مداهمة واسعة النطاق على تبادل العملات المشفرة المزيفة، صادرت الشرطة أكثر من 4.4 مليار وون كوري ( حوالي 3.2 مليون دولار ) من الأصول الرقمية، معظمها في إثيريوم. استهدفت العملية مجموعة منظمة جيدًا كانت تدير تبادلات غير قانونية وت siphoning رسوم المستخدمين لسنوات.
وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، كانت المجموعة تقوم بتحويل العملات المشفرة يدويًا من خلال منصة غير مسجلة تُدعى Nettel Pay لمدة ست سنوات مضت. وبالمجموع، يُزعم أنها نفذت معاملات مشفرة احتيالية بلغت قيمتها 694 مليون دولار.
اعتقلت السلطات مشغلين لتبادل اثنين وثلاثة من الجناة الرئيسيين، الذين يواجهون الآن تهمًا بانتهاك قوانين الدفع الإلكتروني ومعاملات الصرف الأجنبي. حاول المشتبه بهم أيضًا غسل العملات المشفرة المسروقة باستخدام هويات مزيفة، والتي اكتشفها المحققون خلال المداهمات ومراقبة المعاملات.
🔎 كشفت التحقيقات أيضًا أن بعض العائدات غير المشروعة تم تحويلها إلى مواقع قمار أجنبية، مما أضاف إلى التهم الموجهة ضد المجموعة.
لتعزيز مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، أسس المدعون العامون في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام وحدة تحقيق مشتركة خاصة تركز على الأصول الافتراضية. تتكون الفريق من مدعين عامين ومنظمين ماليين من لجنة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالي.
ابق خطوة واحدة للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إشعار:
,,تهدف المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يتم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية."
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة كوريا الجنوبية تداهم بورصات العملات الرقمية المزيفة – تم ضبط أكثر من 3.2 مليون دولار في مجال العملات الرقمية
قامت السلطات الكورية الجنوبية بشن حملة ضد مخطط احتيالي كبير في مجال العملات المشفرة. في عملية مداهمة واسعة النطاق على تبادل العملات المشفرة المزيفة، صادرت الشرطة أكثر من 4.4 مليار وون كوري ( حوالي 3.2 مليون دولار ) من الأصول الرقمية، معظمها في إثيريوم. استهدفت العملية مجموعة منظمة جيدًا كانت تدير تبادلات غير قانونية وت siphoning رسوم المستخدمين لسنوات.
وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، كانت المجموعة تقوم بتحويل العملات المشفرة يدويًا من خلال منصة غير مسجلة تُدعى Nettel Pay لمدة ست سنوات مضت. وبالمجموع، يُزعم أنها نفذت معاملات مشفرة احتيالية بلغت قيمتها 694 مليون دولار.
اعتقلت السلطات مشغلين لتبادل اثنين وثلاثة من الجناة الرئيسيين، الذين يواجهون الآن تهمًا بانتهاك قوانين الدفع الإلكتروني ومعاملات الصرف الأجنبي. حاول المشتبه بهم أيضًا غسل العملات المشفرة المسروقة باستخدام هويات مزيفة، والتي اكتشفها المحققون خلال المداهمات ومراقبة المعاملات.
🔎 كشفت التحقيقات أيضًا أن بعض العائدات غير المشروعة تم تحويلها إلى مواقع قمار أجنبية، مما أضاف إلى التهم الموجهة ضد المجموعة.
لتعزيز مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، أسس المدعون العامون في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام وحدة تحقيق مشتركة خاصة تركز على الأصول الافتراضية. تتكون الفريق من مدعين عامين ومنظمين ماليين من لجنة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالي.
#CryptoCrime , #أمن التشفير , #CryptoFraud , #إثيريوم , #احتيال التشفير
ابق خطوة واحدة للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,تهدف المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يتم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية."