تقوم تركيا بشد الخناق على العملات المشفرة كجزء من حملة قمع جديدة تهدف إلى وقف غسيل الأموال المرتبط بالمراهنة غير القانونية ومخططات الاحتيال. تعمل وزارة المالية على إعداد تدابير صارمة تشمل حدود النقل، وتأخير عمليات السحب، وقواعد الالهوية التحقق الأكثر صرامة.
📉 الحدود الصارمة ورصد الصندوق
تحت الخطة الجديدة، سيتم تحديد حدود تحويل العملات المستقرة عند 3,000 دولار في اليوم و 50,000 دولار في الشهر. سيتم السماح بمضاعفة هذه الحدود فقط للمنصات التي تنفذ تمامًا ما يسمى "قاعدة السفر" - مطلوب التحقق ومشاركة معلومات المرسل والمستلم.
📌 السحب المؤجل كوسيلة ردع
سيتم تأخير جميع السحوبات الرقمية لمدة 48 ساعة، بينما ستُعقد السحوبات للمستخدمين لأول مرة لمدة تصل إلى 72 ساعة - ما لم تكن المنصة معفاة بموجب قاعدة السفر. يهدف هذا إلى منع الحركة السريعة للأموال غير المشروعة.
🧾 المزيد من البيروقراطية من أجل أمان أفضل
سيتعين على المستخدمين تضمين ملاحظة عن المعاملة تتألف من 20 حرفًا على الأقل مع كل تحويل. يجب أيضًا على المنصات الاحتفاظ بسجلات مفصلة حول مصدر وغرض كل معاملة.
💬 تحذير الحكومة: سيتم معاقبة عدم الامتثال
أكد وزير المالية محمد شيمشيك أن المنصات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة قد تواجه ليس فقط عقوبات إدارية ولكن أيضًا سحب التراخيص وعواقب قانونية أخرى.
“نحن لا نريد عرقلة الأنشطة الرقمية الشرعية”، أوضح شيمشيك. ”هدفنا هو الحد من سوء استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية وبناء بيئة أكثر أمانًا وشفافية.”
مع هذه الخطوة، تظهر تركيا نواياها الجادة في تنظيم قطاع العملات المشفرة - مفصلة بوضوح بين استخدام العملات المشفرة القانوني والأنشطة الإجرامية. من المتوقع أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ قريبًا جدًا.
كن دائمًا في الخطوة الأولى - تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع على كل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
ملاحظة:
المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها كنصيحة استثمارية في أي حال من الأحوال. يجب عدم النظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون خطيرًا وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تركيا تشن حملة على مجال العملات الرقمية لمكافحة الرهان غير القانوني والاحتيال
تقوم تركيا بشد الخناق على العملات المشفرة كجزء من حملة قمع جديدة تهدف إلى وقف غسيل الأموال المرتبط بالمراهنة غير القانونية ومخططات الاحتيال. تعمل وزارة المالية على إعداد تدابير صارمة تشمل حدود النقل، وتأخير عمليات السحب، وقواعد الالهوية التحقق الأكثر صرامة.
📉 الحدود الصارمة ورصد الصندوق
تحت الخطة الجديدة، سيتم تحديد حدود تحويل العملات المستقرة عند 3,000 دولار في اليوم و 50,000 دولار في الشهر. سيتم السماح بمضاعفة هذه الحدود فقط للمنصات التي تنفذ تمامًا ما يسمى "قاعدة السفر" - مطلوب التحقق ومشاركة معلومات المرسل والمستلم.
📌 السحب المؤجل كوسيلة ردع
سيتم تأخير جميع السحوبات الرقمية لمدة 48 ساعة، بينما ستُعقد السحوبات للمستخدمين لأول مرة لمدة تصل إلى 72 ساعة - ما لم تكن المنصة معفاة بموجب قاعدة السفر. يهدف هذا إلى منع الحركة السريعة للأموال غير المشروعة.
🧾 المزيد من البيروقراطية من أجل أمان أفضل
سيتعين على المستخدمين تضمين ملاحظة عن المعاملة تتألف من 20 حرفًا على الأقل مع كل تحويل. يجب أيضًا على المنصات الاحتفاظ بسجلات مفصلة حول مصدر وغرض كل معاملة.
💬 تحذير الحكومة: سيتم معاقبة عدم الامتثال أكد وزير المالية محمد شيمشيك أن المنصات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة قد تواجه ليس فقط عقوبات إدارية ولكن أيضًا سحب التراخيص وعواقب قانونية أخرى. “نحن لا نريد عرقلة الأنشطة الرقمية الشرعية”، أوضح شيمشيك. ”هدفنا هو الحد من سوء استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية وبناء بيئة أكثر أمانًا وشفافية.” مع هذه الخطوة، تظهر تركيا نواياها الجادة في تنظيم قطاع العملات المشفرة - مفصلة بوضوح بين استخدام العملات المشفرة القانوني والأنشطة الإجرامية. من المتوقع أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ قريبًا جدًا.
#crypto , #التنظيم، #MoneyLaundering , #الأمان الرقمي، #CryptoNewss
كن دائمًا في الخطوة الأولى - تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع على كل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! ملاحظة: المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها كنصيحة استثمارية في أي حال من الأحوال. يجب عدم النظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون خطيرًا وقد يؤدي إلى خسائر مالية.