خدمة السرية الأمريكية تبني صندوق حرب بقيمة 400 مليون دولار من العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها

صحفي مجال العملات الرقمية

أمين أيان

!

صحفي مجال العملات الرقمية

أمين أيان

حول المؤلف

أمين أيان هو صحفي في مجال العملات الرقمية يمتلك أكثر من أربع سنوات من الخبرة في الصناعة. لقد ساهم في منشورات رائدة مثل كريبتونيوز، إنفستنج.كوم، 99بيتكوين، و24/7 وول ستريت. لقد…

شارك

!

آخر تحديث:

7 يوليو 2025

!

لماذا تثق في مجال العملات الرقمية

تغطي Cryptonews مواضيع صناعة العملات الرقمية منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيو ومحللو Cryptonews بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات blockchain. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة عبر جميع المجالات – من العملات الرقمية ومشروعات blockchain إلى الفعاليات الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن Cryptonews

لقد أنشأت الخدمة السرية الأمريكية واحدة من أكبر صناديق الحرب الرقمية التي تم الاستيلاء عليها في العالم، حيث صادرت ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية.

النقاط الرئيسية:

• الخدمات السرية قد صادرت ما يقرب من 400 مليون دولار في مجال العملات الرقمية من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على مدار العقد الماضي.
• قام المحققون بتتبع الأموال باستخدام تحليل البلوكشين، مما ساعد على استعادة ملايين من الأصول المسروقة.
• التدريب العالمي الذي قادته الوكالة قد كشف عن شبكات الاحتيال وزاد من تنفيذ القوانين عبر الحدود.

توجد معظم حصيلة العملات الرقمية الآن في محفظة تخزين باردة واحدة، مما يجعل الخدمة السرية وزنًا غير متوقع بين أكبر أمناء العملات الرقمية في العالم، وفقًا لتقرير من بلومبرغ.

حقق المحققون من مركز العمليات العالمية للتحقيقات (GIOC) في العديد من مخططات الاحتيال، حيث بدأت العديد منها برسائل بسيطة تجذب الضحايا إلى مواقع استثمار العملات الرقمية ذات المظهر الجذاب.

المحتالون يقدمون أرباحا زائفة، ويختفون مع العملات الرقمية للضحايا: الخدمة السرية

غالبًا ما تظهر المواقع أرباحًا مبكرة لتحفيز الإيداعات الأكبر، فقط لتختفي دون أثر.

"هكذا يفعلون ذلك"، قال جيمي لام، محلل تحقيقات في الخدمة السرية، خلال جلسة تدريبية حديثة في برمودا.

"سيرسلون لك صورة لشخص جذاب جداً، لكن من المحتمل أن يكون هذا رجل مسن في روسيا."

باستخدام أدوات مثل سجلات النطاق، وتحليل البلوكشين، وأحيانًا التقاط زلة VPN للمحتالين، تمكن فريق لام من تتبع الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

لقد ساعدت هذه التحقيقات الوكالة على استرداد ملايين الدولارات وتسلط الضوء على كيف أن وعد مجال العملات الرقمية بالخصوصية يمكن أن يكون أيضًا نقطة ضعف لهؤلاء المجرمين.

في مقدمة استراتيجية الوكالة في مجال العملات الرقمية توجد كالي سميث، التي تقود الجهود لتدريب وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على كشف المجرمين الرقميين.

لقد عقد فريقها ورش عمل في أكثر من 60 دولة، مع التركيز على الأماكن التي تجذب المحتالين بسبب ضعف الرقابة أو برامج الإقامة المتساهلة.

"أحيانًا بعد تدريب لمدة أسبوع فقط، يمكن أن يكونوا مثل، 'واو، لم ندرك حتى أن هذا كان يحدث هنا،'" قال سميث.

تضمنت إحدى الحالات مراهقًا من أيداهو تم ابتزازه بصور محرجة، مع تحويل المدفوعات عبر مراهق آخر تم إجباره على العمل كوسيط مالي.

تتبع المحللون الأموال من خلال ما يقرب من 6,000 معاملة إلى حساب مرتبط بجواز سفر نيجيري. اعتقلت الشرطة البريطانية المشتبه به عند وصوله إلى غيلدفورد، إنجلترا.

لاستعادة الأموال المسروقة، عملت الخدمة السرية مع شركات مثل Coinbase و Tether، التي ساعدت في تتبع وتجميد الأصول.

في حالة واحدة، استعادت الوكالة 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية في الرومانسية.

مجال العملات الرقمية الاختراقات والاحتيالات تكلف المستثمرين 2.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025: CertiK

خسر مستثمرو مجال العملات الرقمية أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب الاختراقات والاحتيالات والانتهاكات في النصف الأول من عام 2025، مدفوعين بشكل كبير بعمليات اختراق المحفظة وهجمات التصيد، وفقًا لأحدث تقرير أمني من CertiK.

تسببت خروقات المحفظة وحدها في خسائر بلغت 1.7 مليار دولار عبر 34 حادثة فقط، في حين أن عمليات الاحتيال عبر التصيد استحوذت على أكثر من 410 مليون دولار عبر 132 هجومًا.

حدثت حادثتان رئيسيتان، بما في ذلك اختراق Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير واستغلال Cetus Protocol بقيمة 225 مليون دولار في مايو، مما أدى إلى رفع خسائر السنة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.78 مليار دولار.

بدون هذه، تتماشى الخسائر بشكل أقرب مع السنوات السابقة بحوالي 690 مليون دولار.

ظل الإيثيريوم الهدف الرئيسي، حيث تكبد خسائر تتجاوز 1.6 مليار دولار عبر 175 حدثًا.

وأشارت التقارير أيضًا إلى تزايد تعقيد مخططات الاحتيال المستندة إلى التصيد، والمخاطر المستمرة الناتجة عن الهندسة الاجتماعية، داعية مستخدمي مجال العملات الرقمية إلى التحقق من الروابط، وتجنب المواقع المشبوهة، واستخدام المحافظ الصلبة.

الأخبار المتداولة

مواضيع العملات الرقمية الشعبية الموصى بها توقعات الأسعار