زاك إكس بي تي: مؤسس وايت روك تم القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة، ويشتبه في تورطه في قضية احتيال زكازينو بقيمة 10 ملايين دولار

احتجزت السلطات في الإمارات العربية المتحدة (UAE) مؤخراً مؤسس مشروع ترميز الأصول WhiteRock إلدار إلهام، وبدأت إجراءات تسليمه إلى هولندا لإجراء تحقيقات تتعلق بقضية احتيال ZKasino التي أثارت ضجة العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 30 مليون دولار. كما أشار المحقق داخل السلسلة زاك إكس بي تي مؤخراً إلى العلاقة الوثيقة بين تدفقات الأموال في المشروعين، كاشفاً النقاب عن خلفية غسيل الأموال.

تحديث: إلدير إلهام المعروف بـ @XBT_Prometheus ( مؤسس @WhiteRock_Fi) تم القبض عليه من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة لمشاركته في عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار في زكازينو.

سيتم تسليمه إلى هولندا بعد ذلك في قضية جنائية. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

• ZachXBT (@zachxbt) 3 يوليو 2025

خلفية: لم يتم استرداد المبيعات المسبقة لـ ZKasino، وجمع 30 مليون دولار

تم إطلاق ZKasino في أبريل من العام الماضي، حيث أعلنت عن إصدار عملة أصلية $ZKAS وتوزيعها على المستخدمين المشاركين في بيع ETH المضمون، وجمعت أكثر من 30 مليون دولار في فترة زمنية قصيرة.

ومع ذلك، لم يفي الفريق بالتزاماته وفقًا للورقة البيضاء، وتم تحويل ETH الخاص بالمستخدمين بسعر مخفض إلى ZKAS، وتم حبس الأموال إجباريًا لأكثر من 15 شهرًا. مع تصاعد الجدل حول الاحتيال، بدأت المنصة في فقدان الاتصال تدريجيًا في نهاية أبريل، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المجتمع.

في نهاية شهر أبريل من نفس العام، اعتقلت إدارة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً وهو KOL في مجال التشفير @Derivatives_Ape ( اسمه الحقيقي Elham Nourzai)، وبدأت التحقيقات بشأنه بتهمة الاحتيال، والاختلاس، وغسيل الأموال المرتبطة بـ ZKasino. تتابع ZachXBT لاحقاً، حيث تم غسل الأموال التي جمعتها ZKasino تدريجياً داخل السلسلة باستخدام أساليب مختلفة من التداول بالعملات المشفرة بعد إطلاق سراح Elham.

(ZKasino قضية الاحتيال المشتبه بهم تم القبض عليهم في هولندا، بينانس ساعدت في التحقيق )

أدلة على السلسلة: يظهر ظل ZKasino في WhiteRock والبريد الإلكتروني

زاش قدم تحذيراً في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء المشاركين في عملية احتيال ZKasino كان أيضاً مشاركاً في مشروع WhiteRock الذي تأسس في نهاية العام الماضي. وفقاً لمقارنة البيانات داخل السلسلة، فإن محفظة WhiteRock تتقاطع مع عدة مبالغ من الأموال المسروقة من ZKasino، بل إن بعض الأموال تدفقت سابقاً إلى بروتوكول الخصوصية Monero لإخفاء الأثر.

هو أيضًا من خلال أدلة البريد الإلكتروني ربط حساب منشئ العقد الذكي لـ WhiteRock ، حيث تم اكتشاف أن اسم المستخدم "IldarTheGrandMaster" مشابه لـ Ildar Ilham ، مما يؤكد هويته بشكل أكبر. أشار زاك إلى أن WhiteRock كانت دائمًا مدرجة كأحد المشاريع العالية المخاطر لديه:

من الفريق المشروع المجهول تمامًا، وقد تم القبض عليه لتزوير الشركاء، ومبالغة بيانات المستخدمين، ويتجنب عمدًا تتبع البورصات المركزية من خلال اتفاقيات الخصوصية، تشير جميع العلامات إلى أنه قد يكون ملاذًا آخر بعد احتيال ZKasino.

تم القبض على مؤسس WhiteRock في الإمارات العربية المتحدة، وانخفض سعر عملة WHITE بنسبة 40%

وفقًا لتحديث ZachXBT في النص الأصلي يوم أمس، اعتقلت شرطة الإمارات مؤخرًا إلدير إلهام، وبدأت إجراءات التسليم إلى هولندا، ليخضع مع المشتبه بهم الآخرين في قضية ZKasino للتحقيق القضائي. بعد صدور الخبر، انخفضت عملة WhiteRock الأصلية WHITE بشكل حاد، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة تقارب 40% في يوم واحد.

فريق WhiteRock ينفي: خبر كاذب

في الوقت نفسه، نشرت WhiteRock بيانًا رسميًا للرد، مؤكدة أن كل ذلك أخبار مزيفة:

اليوم ظهرت العديد من التعليقات السلبية، مؤسسنا لم يتم اعتقاله في الإمارات العربية المتحدة! هذه الوسائل الإعلامية تنشر مقالات بناءً على تغريدات معينة، عار عليهم.

ومع ذلك، تشير جميع المؤشرات إلى العلاقة بين WhiteRock و ZKasino، مما يكشف مرة أخرى عن المخاطر الكامنة في المشاريع داخل السلسلة في غياب التنظيم. من تدفقات الأموال داخل السلسلة، وتكوين فرق المشاريع، إلى تطبيقات التنفيذ الفعلية، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين، وأن ينظروا بعناية إلى كل مشروع ناشئ.

هذه المقالة ZackXBT: مؤسس WhiteRock تم القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة، ومرتبط بقضية احتيال زكازينو بقيمة عشرة ملايين دولار، ظهرت لأول مرة في أخبار داخل السلسلة ABMedia.