تواجه شركة Circle لإصدار العملات المستقرة تدقيقًا بعد أن اتهم المحقق البارز في مجال البلوكشين ZachXBT الشركة بالسماح لجهات كورية شمالية خاضعة للعقوبات بتحويل ملايين الدولارات من خلال شبكة USDC الخاصة بها. تظهر هذه الادعاءات في الوقت الذي تسعى فيه Circle للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة.
تثير الاتهامات التي قدمها ZachXBT تساؤلات أوسع حول قابلية استغلال العملات الرقمية من قبل مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة. بينما تدفع الولايات المتحدة باتجاه قانون GENIUS، وهو مشروع قانون للمساعدة في تنظيم العملات المستقرة، قد يكون لهذا التطور تأثير على كيفية تعامل المنظمين مع الإشراف على العملات المستقرة في المستقبل.
استغلال كوريا الشمالية المزعوم لعملة USDC
وفقًا لمنشور على X، يتهم ZachXBT عمال تكنولوجيا المعلومات القائمين في كوريا الشمالية باستخدام عملة USDC المستقرة من Circle لتحريك "أرقام مرتفعة في الثمانية" في الأسابيع الأخيرة. وتُربط هذه الأموال على ما يبدو بعناوين مرتبطة بمجموعة Lazarus، وهي جماعة هاكرز سيئة السمعة مدعومة من الدولة. إذا تم التحقق من ذلك، قد تشير المعاملات إلى أن كوريا الشمالية لا تزال تستغل ثغرات البنية التحتية للعملات المشفرة لتجنب العقوبات الدولية.
يتهم المحقق في مجال البلوكشين أيضًا شركة سيركل بعدم منع أو الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات. يدعي ZachXBT أن الادعاءات حول سيركل هي جزء من "دورة الجرائم الكبرى" المتزايدة، حيث تظل الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة بلا عقاب بسبب الإهمال في الرقابة أو عدم فعالية التنفيذ. إن التصريحات تقوض بشكل مباشر مصداقية سيركل وفعالية نظام الامتثال الخاص بها.
دائرة، وفقًا لـ ZachXBT، لم تبذل أي جهد واضح لتجميد المحافظ المعنية. مثل هذه السلبية، وفقًا لمحقق blockchain، تتعارض مع الادعاءات بأن مُصدر USDC يستخدم آليات متقدمة لتتبع ومنع الأنشطة الإجرامية على المنصة.
مزاعم الامتثال لشركة Circle تحت الضغط
في ملفاتها التنظيمية وبياناتها العامة، تدعي Circle أنها تستخدم بشكل مكثف إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). كما أن الشركة تعمل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات المالية لمواجهة أي إساءة لاستخدام أنظمتها، وفقًا لقسم سياسة مركزها. ومع ذلك، فإن الادعاءات التي قدمها ZachXBT تنفي فعالية هذه التدابير.
ومع ذلك، لم تصدر Circle أي بيان بشأن هذه الادعاءات. قد يتعرض السجل العام للشركة من حيث الامتثال لضرر محتمل بسبب هذا الحدث. في حال قرر المنظمون أن الأطراف الخاضعة للعقوبات قد استخدمت USDC عن علم أو بإهمال، فقد تواجه Circle رد فعل تنظيمي. سيكون هذا مدمراً جداً بالنظر إلى أن الشركة تسعى حالياً للحصول على ترخيص بنك ائتمان وطني أمريكي.
إن النظام البيئي الأوسع للعملات المستقرة معرض أيضًا لخطر ردود الفعل السلبية إذا قامت السلطات القانونية بالتحقق من الادعاءات. من المرجح أن تتعرض جهات إصدار أخرى الآن لضغوط لتعزيز أدوات الامتثال الخاصة بها. قد تجذب الادعاءات كيانات أخرى مثل بورصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ وأمناء الحفظ الذين قد يكونون قد دعموا أي من المعاملات المميزة دون علم.
ادعاءات زاك إكس بي تي تثير نقاش سوق العملات المستقرة ونتائجه
لقد أثارت المزاعم حول Circle أيضًا مناقشات حول المنافسة بين العملات المستقرة. أشار أحد مؤيدي XRP (@metzyxrp) إلى RLUSD التابعة لـ Ripple كبديل أكثر أمانًا. ومع ذلك، انتقد ZachXBT هذه الفكرة، مدعيًا أنه يثق أكثر في Circle و Paxos و Tether مقارنةً بـ Ripple. يدعي محقق التشفير أن Ripple قد حصلت على اعتماد كبير تأثر بالشراكات المدفوعة أكثر من الفائدة الطبيعية، مما يوحي بأن المصداقية في المشروع لا يمكن العثور عليها حصريًا في الصفقات التجارية.
“أثق في Circle و Paxos و Tether أكثر بكثير من Ripple… فلديهم على الأقل مستخدمون عضويون في حين أن Ripple لا تمتلك ذلك، ومستخدميها يأتي من تمثيل خاطئ لشراكات مدفوعة لجعلها تبدو وكأنها تتبنى،” كتب ZachXBT
في الأسواق، انخفض سهم Circle (NYSE: CRCL) بنسبة 31% على مدار الأسبوع الماضي، وفقًا لياهو فاينانس. يعكس الانخفاض قلق المستثمرين بشأن تزايد المنافسة في سوق العملات المستقرة.
أداء أسهم Circle (CRCL) | المصدر: ياهو فاينانس إذا قام المنظمون باتخاذ خطوات استنادًا إلى ادعاءات ZachXBT، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على الأمن المدرك وفائدة USDC. سيكون هناك قمع قانوني على Circle ضربة كبيرة لعملة USDC المستقرة التي تحاول المنافسة مع أمثال USDT من Tether. حاليًا، لا يزال USDC متخلفًا عن USDT الذي لديه 62.54% من هيمنة السوق، وفقًا لبيانات DefiLlama.
ومع ذلك، فإن التطبيق الفعال للحصول على ترخيص بنك الثقة الوطني الأمريكي سيخضع سيركل للتنظيم الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تعزيز ثقة لاعبي سوق المالية التقليدية. كما سيوفر هذا أساسًا قانونيًا أكثر جوهرية لاستخدام USDC في خدمات المدفوعات والحفظ.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تواجه Circle اتهامات بخصوص معاملات USDC المرتبطة بكوريا الشمالية التي لم يتم التحقق منها
تثير الاتهامات التي قدمها ZachXBT تساؤلات أوسع حول قابلية استغلال العملات الرقمية من قبل مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة. بينما تدفع الولايات المتحدة باتجاه قانون GENIUS، وهو مشروع قانون للمساعدة في تنظيم العملات المستقرة، قد يكون لهذا التطور تأثير على كيفية تعامل المنظمين مع الإشراف على العملات المستقرة في المستقبل.
استغلال كوريا الشمالية المزعوم لعملة USDC
وفقًا لمنشور على X، يتهم ZachXBT عمال تكنولوجيا المعلومات القائمين في كوريا الشمالية باستخدام عملة USDC المستقرة من Circle لتحريك "أرقام مرتفعة في الثمانية" في الأسابيع الأخيرة. وتُربط هذه الأموال على ما يبدو بعناوين مرتبطة بمجموعة Lazarus، وهي جماعة هاكرز سيئة السمعة مدعومة من الدولة. إذا تم التحقق من ذلك، قد تشير المعاملات إلى أن كوريا الشمالية لا تزال تستغل ثغرات البنية التحتية للعملات المشفرة لتجنب العقوبات الدولية.
يتهم المحقق في مجال البلوكشين أيضًا شركة سيركل بعدم منع أو الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات. يدعي ZachXBT أن الادعاءات حول سيركل هي جزء من "دورة الجرائم الكبرى" المتزايدة، حيث تظل الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة بلا عقاب بسبب الإهمال في الرقابة أو عدم فعالية التنفيذ. إن التصريحات تقوض بشكل مباشر مصداقية سيركل وفعالية نظام الامتثال الخاص بها.
دائرة، وفقًا لـ ZachXBT، لم تبذل أي جهد واضح لتجميد المحافظ المعنية. مثل هذه السلبية، وفقًا لمحقق blockchain، تتعارض مع الادعاءات بأن مُصدر USDC يستخدم آليات متقدمة لتتبع ومنع الأنشطة الإجرامية على المنصة.
مزاعم الامتثال لشركة Circle تحت الضغط
في ملفاتها التنظيمية وبياناتها العامة، تدعي Circle أنها تستخدم بشكل مكثف إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). كما أن الشركة تعمل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات المالية لمواجهة أي إساءة لاستخدام أنظمتها، وفقًا لقسم سياسة مركزها. ومع ذلك، فإن الادعاءات التي قدمها ZachXBT تنفي فعالية هذه التدابير.
ومع ذلك، لم تصدر Circle أي بيان بشأن هذه الادعاءات. قد يتعرض السجل العام للشركة من حيث الامتثال لضرر محتمل بسبب هذا الحدث. في حال قرر المنظمون أن الأطراف الخاضعة للعقوبات قد استخدمت USDC عن علم أو بإهمال، فقد تواجه Circle رد فعل تنظيمي. سيكون هذا مدمراً جداً بالنظر إلى أن الشركة تسعى حالياً للحصول على ترخيص بنك ائتمان وطني أمريكي.
إن النظام البيئي الأوسع للعملات المستقرة معرض أيضًا لخطر ردود الفعل السلبية إذا قامت السلطات القانونية بالتحقق من الادعاءات. من المرجح أن تتعرض جهات إصدار أخرى الآن لضغوط لتعزيز أدوات الامتثال الخاصة بها. قد تجذب الادعاءات كيانات أخرى مثل بورصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ وأمناء الحفظ الذين قد يكونون قد دعموا أي من المعاملات المميزة دون علم.
ادعاءات زاك إكس بي تي تثير نقاش سوق العملات المستقرة ونتائجه
لقد أثارت المزاعم حول Circle أيضًا مناقشات حول المنافسة بين العملات المستقرة. أشار أحد مؤيدي XRP (@metzyxrp) إلى RLUSD التابعة لـ Ripple كبديل أكثر أمانًا. ومع ذلك، انتقد ZachXBT هذه الفكرة، مدعيًا أنه يثق أكثر في Circle و Paxos و Tether مقارنةً بـ Ripple. يدعي محقق التشفير أن Ripple قد حصلت على اعتماد كبير تأثر بالشراكات المدفوعة أكثر من الفائدة الطبيعية، مما يوحي بأن المصداقية في المشروع لا يمكن العثور عليها حصريًا في الصفقات التجارية.
“أثق في Circle و Paxos و Tether أكثر بكثير من Ripple… فلديهم على الأقل مستخدمون عضويون في حين أن Ripple لا تمتلك ذلك، ومستخدميها يأتي من تمثيل خاطئ لشراكات مدفوعة لجعلها تبدو وكأنها تتبنى،” كتب ZachXBT
في الأسواق، انخفض سهم Circle (NYSE: CRCL) بنسبة 31% على مدار الأسبوع الماضي، وفقًا لياهو فاينانس. يعكس الانخفاض قلق المستثمرين بشأن تزايد المنافسة في سوق العملات المستقرة.
ومع ذلك، فإن التطبيق الفعال للحصول على ترخيص بنك الثقة الوطني الأمريكي سيخضع سيركل للتنظيم الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تعزيز ثقة لاعبي سوق المالية التقليدية. كما سيوفر هذا أساسًا قانونيًا أكثر جوهرية لاستخدام USDC في خدمات المدفوعات والحفظ.