يعمل يوروبول بالتعاون مع الشرطة الإسبانية والأمريكية والفرنسية والإستونية على القبض على 5 أعضاء من شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية، حيث استولى على أكثر من 460 مليون يورو (~542 مليون USD) من أكثر من 5000 ضحية.
تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم في جزر الكناري، وشخصين آخرين في مدريد. يُتهم هذه المجموعة باستخدام شبكة عالمية من المتعاونين لجمع الأموال من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية، وتحويل العملات المشفرة.
أنشأت المنظمة أيضًا نظامًا للشركات وحسابات مصرفية في هونغ كونغ بهدف إخفاء ونقل الأموال بشكل غير قانوني عبر العديد من منصات التداول. هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي تم إحباطها في إسبانيا.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
أوروبول تحاصر شبكة احتيال العملات المشفرة بقيمة 542 مليون دولار في إسبانيا
يعمل يوروبول بالتعاون مع الشرطة الإسبانية والأمريكية والفرنسية والإستونية على القبض على 5 أعضاء من شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية، حيث استولى على أكثر من 460 مليون يورو (~542 مليون USD) من أكثر من 5000 ضحية.
تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم في جزر الكناري، وشخصين آخرين في مدريد. يُتهم هذه المجموعة باستخدام شبكة عالمية من المتعاونين لجمع الأموال من خلال سحب النقود، والتحويلات البنكية، وتحويل العملات المشفرة.
أنشأت المنظمة أيضًا نظامًا للشركات وحسابات مصرفية في هونغ كونغ بهدف إخفاء ونقل الأموال بشكل غير قانوني عبر العديد من منصات التداول. هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي تم إحباطها في إسبانيا.