ذكرت PANews في 9 يونيو أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية نفذت 14 مداهمة في بريسبان وجولد كوست في 5 و 6 يونيو ، مما أدى إلى تفكيك شبكة غسيل أموال يشتبه في أنها حولت 190 مليون دولار نقدا إلى أصول مشفرة من خلال شركة نقل نقدي مدرعة. يشتبه في أن الشركات المعنية تخفي مصدر الأموال من خلال العملات المشفرة وتجارة السيارات العتيقة والشركات الوهمية. تم اتهام أربعة أشخاص فيما يتعلق بالقضية ، بما في ذلك رجل من بريسبان يشتبه في أنه غسل 9.5 مليون دولار. تم الاستيلاء على ما مجموعه 170,000 ألف دولار من الأصول المشفرة ، و 17 عقارا ، ومحافظ تشفير لأجهزة التشفير ، والسجلات التجارية والوثائق المتعلقة بمخططات غسيل الأموال المزعومة والتحقيق مستمر.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
أستراليا تضبط قضية غسيل الأموال بالتشفير بقيمة 1.23 مليار دولار، وتم توجيه الاتهام لأربعة أشخاص
ذكرت PANews في 9 يونيو أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية نفذت 14 مداهمة في بريسبان وجولد كوست في 5 و 6 يونيو ، مما أدى إلى تفكيك شبكة غسيل أموال يشتبه في أنها حولت 190 مليون دولار نقدا إلى أصول مشفرة من خلال شركة نقل نقدي مدرعة. يشتبه في أن الشركات المعنية تخفي مصدر الأموال من خلال العملات المشفرة وتجارة السيارات العتيقة والشركات الوهمية. تم اتهام أربعة أشخاص فيما يتعلق بالقضية ، بما في ذلك رجل من بريسبان يشتبه في أنه غسل 9.5 مليون دولار. تم الاستيلاء على ما مجموعه 170,000 ألف دولار من الأصول المشفرة ، و 17 عقارا ، ومحافظ تشفير لأجهزة التشفير ، والسجلات التجارية والوثائق المتعلقة بمخططات غسيل الأموال المزعومة والتحقيق مستمر.