رسالة بوت أخبار Gate ، قامت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية والنمساوية والبلجيكية بتنفيذ عملية مشتركة، مما أسفر عن تفكيك شبكة بنوك تحت الأرض متعددة الجنسيات. كانت هذه الشبكة تستخدم نظام "هافارا" لتقديم خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية الصينية والشرق أوسطية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 21 مليون يورو.
خلال العملية، اعتقلت السلطات 17 مشتبهاً بهم في الجريمة، وضبطت كميات كبيرة من النقود، والعملات المشفرة، والعقارات، والسلع الفاخرة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
قامت الشرطة الأوروبية بإحباط قضية غسيل الأموال بالأصول الرقمية بقيمة 2100 مليون يورو واعتقال 17 شخصًا.
رسالة بوت أخبار Gate ، قامت منظمة الشرطة الأوروبية (Europol) بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية والنمساوية والبلجيكية بتنفيذ عملية مشتركة، مما أسفر عن تفكيك شبكة بنوك تحت الأرض متعددة الجنسيات. كانت هذه الشبكة تستخدم نظام "هافارا" لتقديم خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية الصينية والشرق أوسطية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 21 مليون يورو.
خلال العملية، اعتقلت السلطات 17 مشتبهاً بهم في الجريمة، وضبطت كميات كبيرة من النقود، والعملات المشفرة، والعقارات، والسلع الفاخرة.
مصدر الرسالة: Decrypt
الرابط الأصلي